Associazione per delinquere ed evasione fiscale sono alcune delle ipotesi di reato contestate a 14 persone dalla Procura della Repubblica di Avezzano nell'atto di conclusione delle indagini nell'ambito di un'inchiesta relativa ad una presunta maxi truffa e al presunto riciclaggio di milioni di euro.
Accertamenti fiscali della Guardia di Finanzia di Avezzano, nel 2010, avevano permesso ai finanzieri di scoprire la presunta truffa ai danni di una società di leasing internazionale con sede a Milano (Leasint spa), ritenuta messa in atto da due società operanti nel settore di consulenza e progettazione aziendale ad Avezzano, intestate a due amministratori locali.
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Secondo il procuratore Maurizio Maria Cerrato, i due amministratori di tali società avrebbero indotto la società di leasing a comprare un complesso immobiliare a San Benedetto Dei Marsi (L'Aquila) per oltre 7 milioni di euro, gonfiando il prezzo di mercato (valore stimato 800 mila euro), utilizzando fatture, contratti e lettere di notai, a garanzia dell'acquisto, risultati falsi. Intorno a queste due società orbitavano anche altre società, alcune delle quali intestate ad uno dei due amministratori, che avrebbero evaso il fisco per svariati milioni di euro.
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